热推荐：特发信息: 2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000070         证券简称：特发信息           公告编号：2022-98

(资料图片)

               深圳市特发信息股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议的召开和出席情况

   （1）会议时间：

   现场会议时间：2022 年 12 月 16 日 14：50；

   网络投票时间：2022 年 12 月 16 日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12

月 16 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 16 日上午 9:15－下午 15:00

期间的任意时间。

   （2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港

大厦 B 栋公司会议室

   （3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式

   （4）股权登记日：2022 年 12 月 13 日

   （5）召集人： 公司董事会

   （6）主持人：董事长 高天亮先生

   （7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他

有关法律、法规的规定。

   （1）出席会议的总体情况

   出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 24 人,代表股份

   （2）现场会议出席情况

   出席现场股东大会的股东及股东授权代表 3 人，代表 4 名股东，代表股份

   （3）网络投票情况

   通过网络投票的股东 20 人,代表股份 1,214,494 股，占公司有表决权股份总

数的 0.1438%。

   公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。鉴于疫情防

控要求，公司董事、监事和高管人员通过现场和视频方式出席本次会议。

   公司聘请广东万诺律师事务所雷光明律师、彭玲律师出席了会议并出具了法

律意见书。

   二、提案的审议和表决情况

   本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下提案：

 提案序号                       议案名称

           关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资

  提案 1

          金的议案

  提案 2        关于拟变更经营范围及修订《章程》的议案

  提案 3        关于增加经营范围并修订《章程》的议案

  提案 4        关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案

  提案 5        关于补选尹章儒先生为公司第八届监事会监事的议案

  提案 6        关于补选洪文亚先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

  提案 7        关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

  上述提案中，提案2、提案3为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  本次股东大会对前述提案的表决结果如下：

                同意                      反对                      弃权

                                                                             表决

议案序号                                                      股数/

        股数/票数          占比注 1       股数/票数       占比注 1             占比注 1       结果

                                                          票数

提案 1    346,197,451    99.9404%     206,400 0.0596%         0    0.0000%     通过

提案 2    346,202,451    99.9419%     201,400 0.0581%         0    0.0000%     通过

提案 3    346,202,451    99.9419%     201,400 0.0581%         0    0.0000%     通过

提案 4    346,197,451    99.9404%     206,400 0.0596%         0    0.0000%     通过

提案 5    346,197,451    99.9404%     206,400 0.0596%         0    0.0000%     通过

提案 6    346,197,451    99.9404%     206,400 0.0596%         0    0.0000%     通过

提案 7    346,197,451    99.9404%     206,400 0.0596%         0    0.0000%     通过

  注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

  其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：

                  同意                      反对                     弃权

 议案序号                                                      股数/

          股数/票数         占比注 2      股数/票数        占比注 2      票数

                                                                     占比注 2

 提案 1     21,133,194    99.0328%     206,400    0.9672%          0   0.0000%

 提案 2     21,138,194    99.0562%     201,400    0.9438%          0   0.0000%

 提案 3     21,138,194    99.0562%     201,400    0.9438%          0   0.0000%

 提案 4     21,133,194    99.0328%     206,400    0.9672%          0   0.0000%

 提案 5     21,133,194    99.0328%     206,400    0.9672%          0   0.0000%

 提案 6     21,133,194    99.0328%     206,400    0.9672%          0   0.0000%

 提案 7     21,133,194    99.0328%     206,400    0.9672%          0   0.0000%

  注 2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比

例。

  三、律师见证情况

  本次大会业经广东万诺律师事务所雷光明律师、彭玲律师现场见证，并出具

了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次

会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，

表决结果合法有效。

  四、备查文件

  特此公告。

                      深圳市特发信息股份有限公司董事会

                       二O二二年十二月十七日

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标签： 股东大会决议